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預留區域

常見詐騙手法分析

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中獎投資詐財
發布日期： 
105-03-21
類　　別： 
常見詐騙手法分析
詳細內容： 
第一階段 冒用名稱 香港馬會或投顧公司人員
詐騙工具 電話(國際號碼或二類電信代表號)、網路
詐騙話術
  1. 假冒公司做電話訪問，詢問簡單事項後，以贈送小禮品為由要民眾提供地址。
  2. 事隔數日，再通知民眾公司將舉辦抽獎活動，邀請民眾參加。
  3. 因距離遙遠多數民眾不願到場參加，但歹徒之後會以電話通知民眾雖未到現場仍抽中大獎。
受騙關鍵情境 藉抽獎活動吸引當事人注意，且因抽獎活動距離遙遠，被害人多不願到場，無法發現真偽。
第二階段 詐騙話術
  1. 來電通知現正進行抽獎活動，電話背景並有活動音效，之後果真抽中獎品或現金，金額約為100至120萬元，
  2. 告知被害人會將獎金保留，以保障其權益。
  3. 告知被害人如欲領取獎項，須繳交律師見證費、稅金或稱此為慈善義賣晚會須捐款慈善團體、匯差等藉口，要求被害人多次匯款至指定帳戶，金額多為10萬以下。
受騙關鍵情境
  1. 背景聲情境模擬抽獎活動現場，同時讓民眾感受中獎之驚喜，而卸下心防，增加可信度。
  2. 以中獎誘發貪念，降低被害人判斷能力。
第三階段 詐騙話術
  1. 被害人持續匯款2至3次後，仍未發現受騙，騙徒即稱該公司以幫民眾將獎金轉投資香港賽馬會(另有彩券局、博奕局)，以賺取更多獎金，
  2. 以繳交賽馬協會入會費用、匯差、稅金、律師費等名目，持續誘使民眾匯款，此時匯款金額即可能超過百萬元。
受騙關鍵情境
  1. 持續誘發民眾貪念，重複實施騙術。
  2. 被害人已多次付出金錢，寄望該次匯款能取回之前付出之款項，將遭詐匯款行為合理化。
關鍵用詞 一、抽獎活動皆須實際參與。 
二、中獎電話、公司名稱、匯款銀行都在國外即是詐騙。
瀏覽人次：3213 人    更新日期：105-03-21